董事会授权委托书

　　1.

　　本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由xx全权委托 _________先生(女士)出席公司于 ×× 年 ×× 月 ×× 日召开的 ××年度股东大会即第××次股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

　　本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。

　　序号 1 2 3 4 5 6 7 议 案 (同意、 弃权、 反对、回避)

　　委托人盖章：

　　委托人营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　效日期：

　　受托人签名：

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受 托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。

　　2.

　　公司名称xxx股份有限公司董事会： 本人作为委托人，由xxx委托 (公司名称公司董事)代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届董 事会第××次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。

　　特此委托

　　委托人：

　　二○××年××月××日